奇正藏药:2024年度股东会决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-033

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

3.2网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长刘凯列先生；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份

465617580股，占公司有表决权股份总数的87.8471%。其中：通过现场投票的

股东12人，代表股份464180145股，占公司有表决权股份总数的87.5759%；通过网络投票的股东65人，代表股份1437435股，占公司有表决权股份总数的

0.2712%。

7.2中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表

股份1437635股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份1437435股，占公司有表决权股份总数的

0.2712%。

7.3公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见

证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意465538047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对79500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%；

弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1358102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4678%；反对79500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5299%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意465535447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对82100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；

弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1355502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1355502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东表决情况：同意1356002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

4、审议通过了《关于2024年度公司董事长薪酬的议案》；

关联股东刘凯列先生回避表决。

总表决情况：同意1356002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东表决情况：同意1302202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5795%；反对135300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

5、审议通过了《关于2024年度公司监事会主席薪酬的议案》；

关联股东王志强先生回避表决。

总表决情况：同意1302202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5795%；反对135300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东表决情况：同意1289202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6752%；反对135300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权13133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9135%。

6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意1289202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6752%；反对135300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权13133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9135%。

7、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：同意465487247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720%；反对130300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%；

弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1307302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9342%；反对130300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0635%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

总表决情况：同意465491747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对125800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%；

弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1311802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2472%；反对125800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7505%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意465535347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%；反对82100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；

弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意465535347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%；反对82100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司、王志强先生回避表决。

总表决情况：同意2416647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7324%；反对81600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2662%；

弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

除审议表决上述议案外，会议还听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告。

三、律师见证情况