证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-024

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于

2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议

通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案。上述授权事项，除明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。二、履行的审议程序公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

该事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日