奇正藏药:2024年员工持股计划（首期）第一次持有人会议决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-036

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2024年员工持股计划（首期）第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（首期）（以下简称“首期员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月26日以现

场结合通讯形式召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书冯平女士召集并主持，出席本次会议的持有人共99人，代表公司首期员工持股计划份额

12640962份，占首期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）、《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况1、审议通过了《关于设立西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划（首期）管理委员会的议案》；

为保证公司首期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，同意设立公司首期员工持股计划管理委员会，管理委员会作为首期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与首期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意12640962份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出

席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

2、审议通过了《关于选举西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划（首期）管理委员会委员的议案》；

选举刘凯列先生、肖剑琴女士、冯平女士、李阳先生、杨乐先生为公司首期

员工持股计划管理委员会委员，任期与首期员工持股计划存续期一致。

其中刘凯列先生为公司董事长，肖剑琴女士为公司常务副总裁，冯平女士为公司高级副总裁、董事会秘书，除上述情况外，管理委员会委员不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开首期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘凯列先生为首期员工持股计划管理委员会主任，任期与首期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意12640962份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出

席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划（首期）管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》。