奇正藏药:北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

股东会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于西藏奇正藏药股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

二〇二六年五月股东会法律意见书北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：西藏奇正藏药股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2025年度股东会并对本次股东会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、

法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，现出具法律意见如下：股东会法律意见书一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于2026年4月

24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。通

知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15－15:00。

本次股东会现场会议于2026年5月20日下午14:30在北京市朝阳区望京北

路 9号叶青大厦 D座 7 层公司会议室如期召开，会议由公司董事长刘凯列先生主持。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席本次股东会的股东及股东代理人共计147人，代表有表决权股份

465042656股，占公司有表决权总股份的82.0357%。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份

462941688股，占公司有表决权总股本的81.6651%；参加网络投票的股东及股

东代理人共计145人，代表有表决权股份2100968股，占公司有表决权总股本的0.3706%。

公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。股东会法律意见书三、本次股东会审议事项

本次股东会审议的事项如下：

1.00《2025年度董事会工作报告》

2.00《2025年度财务决算报告》

3.00《关于2025年度董事薪酬情况的议案》

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

5.00《2025年年度报告及摘要》

6.00《2025年度利润分配预案》

7.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

本次股东会听取2025年度独立董事述职报告。

本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。

（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知

中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

（三）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了

合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东会审议通过了本次股东会通知中列明的事项。

（四）上述议案均对中小股东进行了单独计票，具体的表决结果如下：

1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》股东会法律意见书

表决情况：同意464496132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8825%；反对536724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154%；