证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2026-014

西藏奇正藏药股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经2026年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，董事夏海建先生回避表决；基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同），

根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。

2、外部董事津贴标准为10万元/年（含税）；独立董事津贴标准为13万元/年（含税）。其履行职务的费用由公司实报实销。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

（一）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力

等级确定，每月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定，占比原则上不

低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按照绩效考核周期及考核结果发放。

（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股票期权、限

制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

五、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报

告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，

按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日