证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-100

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年11月19日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会及修订<公司章程>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议√作为投票对象的

2.00非累积投票提案案》子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

2.03非累积投票提案√案》

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于<关联交易决策制度>修订为<关联

2.05非累积投票提案√交易管理制度>的议案》

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

2.07非累积投票提案√案》

2.08《关于制定<董事离职管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于为公司及董事、高级管理人员购买

3.00非累积投票提案√责任险的议案》

2、提案内容详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）、《公司章程》、《股东会议事规则》、

《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《对外担保管理办法》、

《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事离职管理制度》、《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-098）。

3、提案1.00、提案2.01、提案2.02需经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

1、会议登记事项

（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（2）登记时间：2025年11月20日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室。

（4）登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn本公司不接受电话方式登记。

2、会议联系方式

联系人：冯平、陈宏艳电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真

号码：010-84766081

3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

特此公告。

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

2025年11月11日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-

11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月27日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2025年第二次临时股东会并代表本公司/本人依照以下

指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东会提案表决意见备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于取消监事会及修订<公司章程>的非累积投

1.00√议案》票提案

√作为投票对《关于修订、制定公司部分治理制度的非累积投

2.00象的子议案数议案》票提案

（8）非累积投

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

票提案非累积投

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

票提案《关于修订<累积投票制度实施细则>的非累积投

2.03√议案》票提案《关于修订<对外担保管理办法>的议非累积投

2.04√案》票提案《关于<关联交易决策制度>修订为<关联非累积投

2.05√交易管理制度>的议案》票提案《关于修订<募集资金管理制度>的议非累积投

2.06√案》票提案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的非累积投

2.07√议案》票提案《关于制定<董事离职管理制度>的议非累积投

2.08√案》票提案《关于为公司及董事、高级管理人员购非累积投

3.00√买责任险的议案》票提案

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

有限期限：自签署日至本次股东会结束

附注：1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，

应当加盖单位印章。