证券代码：002288证券简称：超华科技公告编号：2024-020
广东超华科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币50亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。本次担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至
2024年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过50亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保
的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额
1度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召
开董事会或股东大会审议。
适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新
核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：
2（一）担保对象基本情况
公司持股被担保人名称成立日期注册资本比例（含间法定代表人注册地点主营业务接持股）
惠州合正电子科技有港币41400万惠州大亚湾区响水河生产和销售覆铝箔板及压合，多层压合线路板，铜箔基板，铜箔，
1998年12月16日100%梁杰同
限公司元工业区半固化片，钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。
梅州超华电路板有限梅州市梅县区雁洋镇
1992年5月13日1000万元100%梁小玲生产经营柔性电路板、单面电路板。
公司松坪村梅州超华电子绝缘材梅州市梅县区雁洋镇
2000年8月22日1688万元100%梁健锋生产经营高档覆铜板。
料有限公司松坪村
梅州泰华电路板有限 梅州市东升工业园AD9 研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁、房产租赁、
2007年6月22日3000万元100%张滨
公司区企业管理咨询服务。
梅州超华数控科技有梅州市梅县区雁洋镇数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务；制造、加工、
2012年10月10日1000万元100%梁小玲
限公司松坪村销售：电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。
深圳市前海深港合作投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、企
深圳市前海超华投资业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；创业投资
2017年1月18日 1000万元 100% 梁宏 区前湾一路1号A栋201
控股有限公司业务；市场营销策划；电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、纸
室（入住深圳市前海商制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模块、通信产品、智能
3务秘书有限公司）终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让和销售；矿产品及矿物制品的销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；采矿业的投资（具体项目另行申报）。
供应链的管理；信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);
机械设备销售(不含特种设备)、网络技术开发、技术咨询；计算
机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；
汽车配件的购销；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体深圳市福田区沙头街
育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除
深圳华睿信供应链管道天安社区泰然四路外、不含文物)的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批
2018年11月15日5000万元55%梁健锋
理有限公司25号天安创新科技广发;自有房屋租赁；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及
家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件的研发、销售；
场一期B座812B-1
虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、
销售;可穿戴智能产品的研发、销售；电线、电缆的购销；国内贸
易(不含专营、专控、专卖商品)货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)梅州市梅县区雁洋镇
制造、加工、销售（含进出口）：铜箔、覆铜板、电路板、薄膜、广东超华新材科技有
2020年3月17日3000万元100%梁健锋松坪村超华工业园办电子材料、电子产品、电子元器件。(依法须经批准的项目，经相
限公司
关部门批准后方可开展经营活动)公楼一楼
4旅馆业（酒店）；餐饮服务；会议、展览及相关服务；食品销售；
喜朋达酒店管理（广梅州市梅县区宪梓南洗衣服务；烟草制品零售；旅行社（旅游咨询服务）；专业停车
2020年4月2日1000万元100%梁健锋
东）有限公司路17号首层场服务；物业管理；房地产租赁经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：制造、加工、销售：电路板(单、双、多层及柔性电路
板)、电子产品、电子元器件、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、
广西玉林市二环南路电子专用材料、有色金属合金、高性能有色金属及合金材料；投
广东超华实业有限公资采矿业；矿产品销售(国家专营专控的除外)；以自有资金从事
2022年02月23日10000万100%梁健锋1789号玉柴工业园管
司投资活动；企业管理咨询(含信息咨询、企业营销策划)；非居住委大楼403室房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；酒店管理；物业管理；
文化和体育产业的策划、开发、经营、管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注：以上公司暂无评级信息，包括但不限于以上控股子公司。
（二）被担保对象2023年度财务数据
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型梅州超华电
路板有限公子公司生产销售电路板等10000000475846785.01-3498974.1412577260.78-3067278.16-3067278.16司
梅州超华电子公司生产销售覆铜板等168800001055921438.-30633392.1080285503.93-40364564.42-43994614.85
5子绝缘材料65
有限公司梅州泰华电生产销售多层线路
路板有限公子公司3000000049959363.39-104975015.9015684359.68-50847080.85-50859247.25板司梅州超华数
控科技有限子公司线路板钻孔加工等1000000037389878.7032223777.12312305.06-18708264.25-18708807.93公司生产和销售覆铝箔
板及压合，多层压惠州合正电合线路板，铜箔基
1851224058.
子科技有限 子公司 板，铜箔，半固化 HK414000000 567106053.80 128030191.83 -11933801.00 -16698818.38
22公司片，钻孔及其配件。
产品在国内外市场销售。
深圳市前海
投资兴办实业、投
超华投资控子公司10000000554681588.18-4142894.860.00-13220599.35-13220599.35资咨询等股有限公司深圳市华睿
供应链管理、信息
信供应链管子公司50000000301844382.22-17236258.8538734.83-22670391.31-22643627.19知询等理有限公司广东超华新
生产销售铜箔、线
材科技有限子公司30000000288625777.59-33056725.440.008176997.733748052.90路板等公司喜朋达酒店管理(广东）子公司酒店管理10000000260864440.628592857.920.00-231520.19-231520.19有限公司广西超华实
子公司生产和销售铜箔100000001185100.88-16233979.300.00-2588796.36-2588796.36业有限公司
6三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保金额
（一）公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。公司上述担保的实际担保余额合计为27798.5万元，占公司2023年经审计净资产的
35.05%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至本公告披露日，公司逾期担保金额为166356968.46元。
五、董事会意见
公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象除深圳华睿信供应链管理有限公司（公司持有其55%的股权）、梅州超华电路板有限公司（公司持有其99%的股权）外，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事专门会审核意见
独立董事认为：公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。
7七、备查文件
1．《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2．《2024年独立董事第一次专门会议审核意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
8
