证券代码：002288证券简称：超华科技公告编号：2024-018

广东超华科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次

会议通知于2024年4月15日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月28日（星期日）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华

大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事

3名，实际出席3名。第六届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证

1监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）具体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》具体内容详见2024年4月30日巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于2023年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》

监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，

2董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股

份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（公告编号：2024-021）的具体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2023年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，

监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）具

体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）具体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

3监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的

合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）具体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-538369639.66元，期末未分配利润为-711636460.37元，公司未弥补亏损金额为-711636460.37元，实收股本

931643744元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》（公告编号：2024-028）具体内容详见2024年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于2023年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》《监事会对董事会关于2023年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》具体内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会关于公司

2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

41．《第六届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

5