深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告

深圳市宇顺电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（石军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）

第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。

2025年度任职期间，本人积极参加公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充

分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2025年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况石军，1972年出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总

经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股

份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事

及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任泓泰高新产业投资（深圳）有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限

公司独立董事，自2024年1月16日起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性说明本人已就2025年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025年度任职期间能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（一）出席董事会会议情况出席董事会会议情况独立董事姓名本报告期内亲自出席通讯方式现场出席委托出席缺席是否连续两次未应参会次数次数参加次数次数次数次数亲自参加会议石军222222000否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）出席股东大会会议情况出席股东大会会议情况独立董事姓名本报告期内是否连续两次未亲自参加亲自出席次数委托出席次数缺席次数应参会次数会议石军5320否

（三）出席董事会专门委员会会议情况本人担任公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。本人严格按照相关法律法规关于董事会专门委员会委员的要求，勤勉尽责，作为提名委员会主任委员，对公司拟聘任董事、副总经理事项进行审核；作为薪酬与考核委员会主任委员，审核董事及高级管理人员薪酬。本人充分发挥董事会专门委员会委员的工作职能，独立、客观、审慎地行使表决权，向董事会提出建议，促进公司经营发展，完善公司治理。

2025年度本人任职期间，公司召开了6次提名委员会会议及1次薪酬与考核委

员会会议，本人未有无故缺席的情况发生，具体如下：

会议名称召开时间会议内容提出的重要意见

第六届董事会提名

2025年2月20日——

委员会第二次会议

第六届董事会提名对候选人进行审

2025年3月25日审议《关于聘任公司副总经理的议案》

委员会第三次会议查

第六届董事会提名

2025年5月12日——

委员会第四次会议

第六届董事会提名2025年5月21日审议《补选董事的议案》对候选人进行审深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告委员会第五次会议查

第六届董事会提名对候选人进行审

2025年7月3日审议《关于聘任公司副总经理的议案》

委员会第六次会议查1、审议《关于聘任包向兵先生为副总经理的

第六届董事会提名议案》对候选人进行审

2025年12月16日委员会第七次会议2、审议《关于聘任张勇先生为副总经理的议查案》

制定、审查公司董事及高级管理1、审议《关于对公司董事、高级管理人员进人员的薪酬方案

第六届董事会薪酬行年终考核的议案》与考核方案，按与考核委员会第二2025年4月27日2、审议《关于确认公司董事、监事及高级管照绩效评价标准次会议理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方对公司董事、高案的议案》级管理人员的工作进行有效评估。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对于关联交易等潜在利益冲突事项，在提交董事会审议前，本人积极参加独立董事专门会议进行审查，以保护公司和股东特别是中小股东利益。

2025年度本人任职期间，召开了7次独立董事专门会议，具体如下：

会议名称召开时间会议内容提出的重要意见审议《关于公司及子公司向控股股东申请借独立董事专门会议款额度暨关联交易的议案》保护公司和股东

2025年3月24日利益，对关联交

2025年第一次会议易进行审核。

1、审议《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》2、审议《关于本次交易构成重大资产重组的保护公司和股东独立董事专门会议议案》

2025年7月11日利益，对关联交2025年第二次会议3、审议《关于本次交易不构成关联交易的议易进行审核。

案》4、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告

5、审议关于公司与交易对方签署附条件生效的〈支付现金购买资产协议〉的议案》6、审议《关于〈深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》8、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》9、审议《关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重

大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》10、审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》13、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》15、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》16、审议《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》17、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》18、审议《关于本次交易不存在有偿聘请其

他第三方机构或个人的说明的议案》19、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》20、审议《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告1、审议《关于〈深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》2、审议《关于批准本次交易相关审计报告（更保护公司和股东独立董事专门会议

2025年9月12日新）、备考审阅报告及评估报告的议案》利益，对关联交

2025年第三次会议3、审议《关于公司向控股股东申请借款额度易进行审核。暨关联交易的议案》4、审议《关于向重大资产重组交易标的公司提供财务资助的议案》保护公司和股东独立董事专门会议

2025年10月21日审议《关于购买股权暨关联交易的议案》利益，对关联交

2025年第四次会议易进行审核。

保护公司和股东独立董事专门会议

2025年11月13日审议《关于购买股权暨关联交易的议案》利益，对关联交

2025年第五次会议易进行审核。

保护公司和股东独立董事专门会议

2025年11月27日审议《关于日常关联交易预计的议案》利益，对关联交

2025年第六次会议易进行审核。

保护公司和股东独立董事专门会议审议《关于公司向控股股东申请增加借款额

2025年12月9日利益，对关联交

2025年第七次会议度暨关联交易的议案》易进行审核。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，作为独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，深入了解公司内部控制运行情况并进行评估，参加公司2024年度报告审计沟通会，充分沟通年报审计计划及内容、审计意见以及财务报告信息等情况，并持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作；积极履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年度任职期间，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，累计现场工

作时间超过15个工作日。除出席公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，与公司事前沟通了解会议拟审议议案情况，以视频、电话、微信等多种沟通方式与公司其他董事、高管保持密切联系，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，及时掌握公司日常经营状况、重大事项及规范运作等情况，与内审部、公司年审会计师事务所进行沟通，充分发挥了独立董事的专业优势及深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告指导、督导作用。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东合法权益，保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高相关专业知识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、制度的完善等情况，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。本人通过出席业绩说明会和参加公司股东大会的形式，积极与投资者沟通交流，广泛听取投资者的建议和意见，积极履行职责。

（八）上市公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求本人的专业意见；在召开董事会、董事会专门委员会和股东大会会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易；

2025年，参加7次独立董事专门会议，对关联交易的必要性、公允性、合规

性、关联交易的影响和风险进行审查并提交董事会审议。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

2025年度本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

2025年度本人任职期间，公司未发生被收购情况。深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

2025年度任职期间，本人利用自身的专业特长，对公司的财务会计报告及定

期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，督促公司认真检查，保证信息披露的准确性。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

2025年度本人任职期间，公司续聘深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的相关规定，深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）对公司连续两年收取的全部费用占其预估2025年度收入总额的比例可

能超过15%，因此可能影响其独立性。鉴于此，公司聘任深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为2025年度审计机构。经审查，本人认为聘任的会计师事务所具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司2025年度审计工作需要，选聘及审议程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定，并出具了同意的意见。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2025年度本人任职期间，公司财务工作由会计机构负责人(会计主管人员)负责，并向公司董事长兼总经理汇报工作，公司暂未聘任财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；

2025年度本人任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

2025年3月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵立瑶女士为公司副总经理；2025年5月

21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告

《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名陈超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意补选其为公司第六届董事会战略委员会委员；2025年7月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张文渊先生为公司副总经理；2025年12月16日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任包向兵先生为副总经理的议案》《关于聘任张勇先生为副总经理的议案》，同意聘任包向兵先生，张勇先生为公司副总经理。本人对候选人的任职资格、聘任程序、提名委员会的建议等进行了审核，公司聘任高级管理人员的提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的以及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2025年度本人任职期间，对《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》进行了详细的了解和审核，认为公司高级管理人员年度薪酬方案符合公司实际，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项的决策，独立行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正履职，认真审议公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司规范运作，同公司董事会、管理层之间积极保持沟通与交流，发挥专长和经验，助力公司高质量发展，维护公司及全体股东利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。深圳市宇顺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：石军

二〇二六年四月二十八日