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关于苏州禾盛新型材料股份有限公司

召开2025年年度股东会的

法律意见书

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1安徽承义律师事务所

关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书

（2026）承义法字第00065号

致：苏州禾盛新型材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会参加人员的资格经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表225名，代表有表决权股份数57466647股均为截至2026年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均

2符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意57460747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9897%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0056%。

（二）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意57460747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9897%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0056%。

（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意57460747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9897%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

3200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0056%。

（四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意57460647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

399.9896%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0057%。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意57459947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9883%；反对2800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权

3900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0068%。

（六）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意57451647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9739%；反对2800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权

12200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0212%。

（七）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意57459647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9878%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

4300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0075%。

（八）审议通过了《《关于增加对控股子公司担保额度的议案》

表决结果：同意57459547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9876%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

4400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0077%。

（九）审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

4表决结果：同意57460247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9889%；反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权

3700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0064%。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意57450347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9716%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权

3700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0064%。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

5（此页无正文，为（2026）承义法字第00065号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所负责人：胡国杰

经办律师：司慧张亘

二○二六年四月二十三日

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