证券代码：002290证券简称：禾盛新材公告编号：2026-021

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪

酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况2025年度，公司董事、高级管理人员年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬、津贴方案

1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为6.00万元/年，按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2、非独立董事

（1）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，原则上不领取董事薪酬；

（2）在公司（含子公司）兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务，结合公司相关薪酬管理办法及当年经营业绩、工作绩效等在公司（含子公司）领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他规定

1.上述薪酬或津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报

告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、备查文件

1、经与会董事签署的第七届董事会第九次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026年3月27日