奥飞娱乐股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

——杨勇

本人杨勇作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事杨勇：1973年5月出生，暨南大学工商管理硕士。曾任广东证券项目经理、万联证券有限公司高级项目经理、安信证券股份公司业务总监。现任中山证券有限责任公司独立董事，

2019年7月至2025年9月任奥飞娱乐股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：在2025年度任职期间，本人共出席参加5次董事会，2次股东大会，

本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专-1-业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

出席股东出席董事会会议大会独立董事是否连续姓名应出席次现场出席通讯方式委托出席缺席次数两次未亲出席次数数次数出席次数次数自出席杨勇54100否2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。主要参与专门委员会情况如下：

（1）审计委员会本人作为第六届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定开展各项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在2025年度任职期间，公司共召开四次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况及计划、内部控制、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。此外还对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，听取内部审计机构汇报内审工作报告，掌握相关审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）提名委员会本人作为第六届董事会提名委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会提名委员会实施细则》的规定开展各项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在2025年度任职期间，本人主持召集一次提名委员会，主要审核第七届董事会董事候选人任职资格并提供专业意见，切实履行了提名委员会召集人的职责，维护了中小股东利益。

2、独立董事专门会议在2025年度任职期间，公司共召开一次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事制度》等有关规定，积极参与独立董事专门会议，认真履行独立董-2-事职责，对涉及利润分配、内部控制自我评价、募集资金使用管理、续聘会计师事务所等事项进行认真审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表审核意见。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度任职期间，未行使以下特别职权：

1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，主要与会计师事务所对公司年度审计工作的人员安排、审计范围、审计重点等审计工作计划以及审计报告项

目及审计意见类型、关键审计事项等审计结果进行沟通讨论，并听取内部审计机构关于公司内部管理和财务状况等相关事项的内部审计工作报告，对公司内部审计机构工作提出相关意见和建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在2025年度任职期间，本人主要通过现场参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

在2025年度任职期间，本人利用参加董事会及其下设专业委员会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，密切关注公司的经营情况和财务状况；并积极了解学习最新政策解读，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，更好履行独立董事职责。在2025年度任职期间，本人累计现场工作时间九日。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造有利条件，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。

三、履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规

-3-以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

在2025年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》。

上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司的定期报告财务数据准确详实，真实反映了公司经营情况；内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）续聘会计师事务所公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十七次会议和2025年5月27日召开2024年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本人对拟续聘华兴会计师事务所的事项做了详细的考察论证，认为华兴会计师事务所是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。华兴会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，在为公司提供审计服务工作中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，较好地完成了公司委托的相关工作。

本人认为本次续聘将有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本次聘任理由充分、合理，审议程序合法、合规。

（三）选举董事事项在2025年度任职期间，公司完成了第七届董事会的换届选举工作，本次换届工作严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定进行，公司提名委员会就董事候选人任职资格进行了审核。公司

第七届董事会换届选举的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）董事、高级管理人员薪酬事项

-4-公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）制定员工持股计划公司于2025年9月4日召开第六届董事会第二十次会议和2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》。

本人认真审阅了相关议案材料，认为公司实施员工持股计划有利于建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，调动并激励员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

员工持股计划提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，持股计划方案内容及审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行独立董事义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人已任期届满离任，在此向各位股东、公司董事会以及管理层在本人履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上，越来越好！（以下无正文）

-5-（本页无正文，为奥飞娱乐股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页）独立董事：

杨勇

签署日期：年月日