证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2025-061

奥飞娱乐股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月24日下午14:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡嘉贤、陈黄漫以通讯方式参加会议。会议通知于2025年10月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告奥飞娱乐股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日