证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2026-

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奥飞娱乐股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月22日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会邀请的其他人员。8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年年度报告>全文及其摘要

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三

4.00非累积投票提案√分之一的议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

6.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对《关于董事2025年度薪酬情况及2026

7.00非累积投票提案象的子议案数年度薪酬方案的议案》

（2）《关于公司非独立董事2025年度薪酬情

7.01非累积投票提案√况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度薪酬情况

7.02非累积投票提案√及2026年度薪酬方案的议案》（1）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（2）上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年4月28日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》等相关内容。

（3）公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月26日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00

（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱

乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。

（三）登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权

文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2026年5月26日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：

510623（信封请注明“股东会”字样）。

5、其他事项：

（1）联系方式：联系人：李霖明

联系电话：020-38983278-3826

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

邮编：510623

（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。

2、本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

备注该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票

100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

4.00√案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

6.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

7.00√作为投票对象的子议案数：（2）案的议案》《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026

7.01√年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年

7.02√度薪酬方案的议案》

委托人签名（签章）：委托人身份证（营业执照）号码：

委托人证券账户：委托人持股数量：受托人姓名（签章）：受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

奥飞娱乐股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

委托代理人姓名：

委托代理人身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。