罗莱生活科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作；
主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
(一)由公司有关部门、分（子）公司或控股(参股)企业上报的重大投资融
资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由投资评审小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三)公司有关部门、分（子）公司或者控股(参股)企业对外进行协议、合
同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报投资评审小组；
(四)由投资评审小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前二天通知全体委员，战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
会议通知应包含：会议时间、会议地点、召开方式、会议议题（议案）、联系人等。
经全体委员一致同意，前述通知期限可以豁免。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十三条战略委员会会议应由委员本人出席，因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对议案的投票意见。战略委员
会委员连续两次未能亲自出席，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员(其中必须有一名非独
立董事)出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条董事会秘书可以列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循公司章程及本议事规则的规定。
第十九条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议委员姓名以及受他人委托出席会议的委员(代理人)的姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数)。
会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期不少于十年。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十二条本议事规则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。本议
事规则生效后，公司原《董事会战略委员会工作条例》同时废止。
第二十三条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司将立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本议事规则解释权归属公司董事会。
罗莱生活科技股份有限公司
2024年4月
