上海君澜律师事务所

关于罗莱生活科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：罗莱生活科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2026

年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的

召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1.1本次股东会由公司董事会召集。

公司董事会于2026年5月13日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于聘任公司董事会秘书与证券

1上海君澜律师事务所法律意见书事务代表的议案》及《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司董事会于2026年6月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日（星期一）15:00召开本次股东会。

公司董事会于2026年6月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、

出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的

操作流程等事项。根据该通知，公司于2026年6月29日（星期一）15:00召开本次股东会。

1.2本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月

29日9:15至15:00的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票

系统为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于2026年6月29日（星期一）15:00在上海市普陀区同普路339弄 3号公司 18F会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

2上海君澜律师事务所法律意见书

2.1本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。根据中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司提供的截至2026年6月22日收市后的股东名册，本次股东会公司有表决权的股份总数为837293081股。

2.2根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关

授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法有效。

2.3根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投

票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股东代表共计81名，代表有表决权股份293319748股，占公司有表决权股份总数的35.0319％。其中出席本次股东会的中小股东共计79名，代表有表决权股份27616879股，占公司有表决权股份总数的3.2984％。

综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会审议的议案

本次股东会审议并表决了以下议案：

1.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意293295178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9916%；反对18230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0062%；弃权6340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0022%。

经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、本次股东会的表决程序与表决结果

3上海君澜律师事务所法律意见书

4.1本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.2现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股

东代表与本所律师共同负责计票和监票。

4.3本次会议网络表决于2026年6月29日15:00结束。深圳证券信息有限公

司向公司提供了本次会议投票表决结果。

4.4经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投

资者进行了单独计票。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果

等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

（以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）

4上海君澜律师事务所法律意见书（此页无正文，为《上海君澜律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）结尾

本法律意见书出具日期为二〇二六年六月二十九日。

本法律意见书正本贰份，无副本。

上海君澜律师事务所经办律师：

_____________________________________李曼蔺赵熙竹

____________________吕正

5