证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2025-030

罗莱生活科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第十五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议

于2025年8月21日14:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》全文及同日

刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司于2025年4月23日、2025年5月15日分别召开第六届董事会第十三

次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》；

授权董事会制定2025年中期分红方案。

公司董事会依据利润分配政策以及股东大会的授权，制定了2025年半年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-033）。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销2024年限制性股票与股票期权激励计划9名离职人员已获授但未

行权的股票期权，共计125.5万份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意回购注销2024年限制性股票与股票期权激励计划2名离职人员已获授

但未解除限售的限制性股票，共计25万股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

5、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

6、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

6.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.08《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《累积投票制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开2025年

第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司董事会

2025年8月23日