证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2024-019

深圳信立泰药业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2024年4月22日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上

午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半

岛 4 层 A 区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开2023年年度股东大会的通知》已于2024年3月26日登载于

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共246人，代表股份742379666股，占公司有表决权股份总数的68.0234%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共245人，代表股份107100286股，占公司有表决权股份总数的9.8135%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共15人，代表股份635678599股，占公司有表决权股份总数的58.2465%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共231人，代表股份106701067股，占公司有表决权股份总数的9.7769%，每一股份代表一票表决权。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1114816535股，其中公司已回购股份23457523股，该等回购股份不享有股东大会表决权。故本次股东大会享有表决权的股份总数为1091359012股。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师通过现场及

视频方式出席或列席本次股东大会。公司8名董事出席本次会议，独立董事刘来平因公务不能出席会议，全体监事、部分高级管理人员、律师列席本次会议。其中，董事叶澄海、董事沈清、董事陈茜渝以视频方式出席会议，监事李扬兵以视频方式列席会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

同意反对弃权股东表比例比例比例

类型股数（股）股数（股）股数（股）决（%）（%）（%）结与会

果全体74083468899.7919%12136000.1635%3313780.0446%股东

同意票数过半，本议案审议通过。

2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

同意反对弃权表股东类比例比例比例

决型股数（股）股数（股）股数（股）

（%）（%）（%）结与会全

果74083468899.7919%12136000.1635%3313780.0446%体股东

同意票数过半，本议案审议通过。

3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要。同意反对弃权表股东类比例比例比例

决型股数（股）股数（股）股数（股）

（%）（%）（%）结与会全

果74083508899.7919%12136000.1635%3309780.0446%体股东

同意票数过半，本议案审议通过。

4、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案》。

同意反对弃权股东类比例比例比例

型股数（股）股数（股）股数（股）表（%）（%）（%）决与会全

74088728899.7990%12186000.1641%2737780.0369%

结体股东

果其中：

中小投10560790898.6066%12186001.1378%2737780.2556%资者

同意票数过半，本议案审议通过。

5、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

同意反对弃权股东类比例比例比例

型股数（股）股数（股）股数（股）表（%）（%）（%）决与会全

74071433599.7757%13339530.1797%3313780.0446%

结体股东

果其中：

中小投10543495598.4451%13339531.2455%3313780.3094%资者

同意票数过半，本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所2、律师姓名：王宁温骄琳

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日