证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2025-069

深圳信立泰药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2025年12月25日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上

午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00。

3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009号车公庙绿景广场主楼（B座）37层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年12月10日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共319人，代表股份720789282股，占公司有表决权股份总数的64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共318人，代表股份85509902股，占公司有表决权股份总数的7.6703%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共5人，代表股份635581280股，占公司有表决权股份总数的57.0122%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共314人，代表股份85208002股，占公司有表决权股份总数的7.6432%，每一股份代表一票表决权。

（四）公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表3100（其中，决与会全72074935599.9945%368270.0051%因未投票默认0.0004%结体股东弃权0股）果其中：3100（其中，中小投8546997599.9533%368270.0431%因未投票默认0.0036%资者弃权0股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17600（其中，决与会全70816067498.2479%126110081.7496%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17600（其中，中小投7288129485.2314%1261100814.7480%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.02以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表股东类同意反对弃权

决型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）结与会全70793011598.2160%128415671.7816%17600（其中，0.0024%果体股东因未投票默认弃权0股）其中：17600（其中，中小投7265073584.9618%1284156715.0176%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.03审议通过了《独立董事工作制度》的议案。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17600（其中，决与会全70792678898.2155%128448941.7821%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17600（其中，中小投7264740884.9579%1284489415.0215%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17600（其中，决与会全70816060198.2479%126110811.7496%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17600（其中，中小投7288122185.2313%1261108114.7481%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2.05审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。同意反对弃权

股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17600（其中，决与会全70816050198.2479%126111811.7496%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17600（其中，中小投7288112185.2312%1261118114.7482%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2.06审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17200（其中，决与会全70816290198.2483%126091811.7494%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17200（其中，中小投7288352185.2340%1260918114.7459%因未投票默认0.0201%资者弃权0股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2.07审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表17600（其中，决与会全72073508299.9925%366000.0051%因未投票默认0.0024%结体股东弃权0股）果其中：17600（其中，中小投8545570299.9366%366000.0428%因未投票默认0.0206%资者弃权0股）

同意票数过半，本议案审议通过。注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：孙昊天温骄琳

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日