证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2026-042

深圳信立泰药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2026年5月11日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15

–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半

岛 4层 A区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式7、《关于召开2025年年度股东会的通知》已于2026年4月21日登载于信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站。

8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东会的股东（代理人）共413人，代表股份702591822股，占公司有表决权股份总数的63.0231%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共412人，代表股份67312442股，占公司有表决权股份总数的6.0380%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共20人，代表股份640165944股，占公司有表决权股份总数的57.4234%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共393人，代表股份62425878股，占公司有表决权股份总数的5.5997%，每一股份代表一票表决权。

（四）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结21300（其中，与会全

果70221032299.9457%3602000.0513%因未投票默认0.0030%体股东弃权600股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告》及报告摘要。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结14400（其中，与会全

果70222407699.9477%3533460.0503%因未投票默认0.0020%体股东弃权700股）

同意票数过半，本议案审议通过。

3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度利润分配预案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表19500（其中，决与会全70228962299.9570%2827000.0402%因未投票默认0.0028%结体股东弃权900股）果其中：19500（其中，中小投6701024299.5510%2827000.4200%因未投票默认0.0290%资者弃权900股）

同意票数过半，本议案审议通过。

4、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

同意反对弃权表股东类

决型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）结30715（其中，与会全

果70226589199.9536%2952160.0420%因未投票默认0.0044%体股东弃权700股）其中：30715（其中，中小投6698651199.5158%2952160.4386%因未投票默认0.0456%资者弃权700股）

同意票数过半，本议案审议通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结20600（其中，与会全

果70222352299.9476%3477000.0495%因未投票默认0.0029%体股东弃权700股）

同意票数过半，本议案审议通过。

6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结24300（其中，与会全

果6694312699.4513%3450160.5126%因未投票默认0.0361%体股东弃权700股）

同意票数过半，本议案审议通过。

就本议案的审议，信立泰药业有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

7、审议通过了《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的议案》。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结35721（其中，与会全

果70225820199.9525%2979000.0424%因未投票默认0.0051%体股东弃权700股）同意票数过半，本议案审议通过。

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东信立泰药业有限公司对议案六回避表决，亦未接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

信立泰药业有限公司持有本公司股份数635279380股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：孙昊天温骄琳3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日