证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2026-012

深圳信立泰药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2026年2月6日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午

9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半

岛 4层 A区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式7、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月22日登

载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站。

8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东会的股东（代理人）共379人，代表股份724056566股，占公司有表决权股份总数的64.9485%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共378人，代表股份88777186股，占公司有表决权股份总数的7.9634%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共4人，代表股份635328881股，占公司有表决权股份总数的56.9895%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共375人，代表股份88727685股，占公司有表决权股份总数的7.9589%，每一股份代表一票表决权。

（四）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表9800（其中，决与会全72347130699.9192%5754600.0795%因未投票默认0.0014%结体股东弃权0股）果其中：9800（其中，中小投8819192699.3408%5754600.6482%因未投票默认0.0110%资者弃权0股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01发行股票的种类和面值

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表20900（其中，决与会全72346030699.9177%5753600.0795%因未投票默认0.0029%结体股东弃权100股）果其中：20900（其中，中小投8818092699.3284%5753600.6481%因未投票默认0.0235%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.02发行及上市时间

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结20900（其中，与会全

果72346030699.9177%5753600.0795%因未投票默认0.0029%体股东弃权100股）其中：20900（其中，中小投8818092699.3284%5753600.6481%因未投票默认0.0235%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.03发行方式

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表20900（其中，决与会全72346030699.9177%5753600.0795%因未投票默认0.0029%结体股东弃权100股）果其中：20900（其中，中小投8818092699.3284%5753600.6481%因未投票默认0.0235%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.04发行规模

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表20900（其中，决与会全72346030699.9177%5753600.0795%因未投票默认0.0029%结体股东弃权100股）果其中：20900（其中，中小投8818092699.3284%5753600.6481%因未投票默认0.0235%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.05定价方式

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结22400（其中，与会全

果72346030699.9177%5738600.0793%因未投票默认0.0031%体股东弃权100股）其中：22400（其中，中小投8818092699.3284%5738600.6464%因未投票默认0.0252%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.06发售原则

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表25300（其中，决与会全72345740699.9172%5738600.0793%因未投票默认0.0035%结体股东弃权3000股）果其中：25300（其中，中小投8817802699.3251%5738600.6464%因未投票默认0.0285%资者弃权3000股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.07上市地点

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表20900（其中，决与会全72346030699.9177%5753600.0795%因未投票默认0.0029%结体股东弃权100股）果其中：20900（其中，中小投8818092699.3284%5753600.6481%因未投票默认0.0235%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

2.08承销方式

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结22400（其中，与会全

果72346030699.9177%5738600.0793%因未投票默认0.0031%体股东弃权100股）其中：22400（其中，中小投8818092699.3284%5738600.6464%因未投票默认0.0252%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

3、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表11400（其中，决与会全72347130699.9192%5738600.0793%因未投票默认0.0016%结体股东弃权100股）果其中：11400（其中，中小投8819192699.3408%5738600.6464%因未投票默认0.0128%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

4、以特别决议方式，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表9900（其中，决与会全72349380699.9223%5528600.0764%因未投票默认0.0014%结体股东弃权100股）果其中：9900（其中，中小投8821442699.3661%5528600.6228%因未投票默认0.0112%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

5、以特别决议方式，审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）弃权22400表与会全（其中，因未决72346030699.9177%5738600.0793%0.0031%体股东投票默认弃权结11100股）果弃权22400

其中：

（其中，因未中小投8818092699.3284%5738600.6464%0.0252%投票默认弃权资者

11100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

6、以特别决议方式，审议通过了《关于公司境外公开发行 H股并上市决议有效期的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表12300（其中，决与会全72347040699.9190%5738600.0793%因未投票默认0.0793%结体股东弃权100股）果其中：12300（其中，中小投8819102699.3397%5738600.6464%因未投票默认0.0139%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

7、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表9900（其中，决与会全72349440699.9224%5522600.0763%因未投票默认0.0014%结体股东弃权100股）果其中：9900（其中，中小投8821502699.3668%5522600.6221%因未投票默认0.0112%资者弃权100股）该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

8、以特别决议方式，审议通过了《关于制定 H股发行上市后适用的〈深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

8.01审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表9900（其中，决与会全72351798999.9256%5286770.0730%因未投票默认0.0014%结体股东弃权100股）果其中：9900（其中，中小投8823860999.3933%5286770.5955%因未投票默认0.0112%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

8.02审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表90000（其中，决与会全72351798999.9256%4485770.0620%因未投票默认0.0124%结体股东弃权100股）果其中：90000（其中，中小投8823860999.3933%4485770.5053%因未投票默认0.1014%资者弃权100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

8.03审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

同意反对弃权股东类表

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决结93500（其中，与会全

果72351650699.9254%4465600.0617%因未投票默认0.0129%体股东弃权2100股）其中：93500（其中，中小投8823712699.3917%4465600.5030%因未投票默认0.1053%资者弃权2100股）

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。

9、审议通过了《关于修订及制定 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

9.01 审议通过了《关于修订 H股发行上市后适用的〈关联（连）交易决策制度（草案）〉》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表22400（其中，决与会全72348190699.9206%5522600.0763%因未投票默认0.0031%结体股东弃权100股）果其中：22400（其中，中小投8820252699.3527%5522600.6221%因未投票默认0.0252%资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

9.02审议通过了《关于修订 H股发行上市后适用的〈对外担保管理办法（草案）〉》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表23500（其中，决与会全72348100699.9205%5520600.0762%因未投票默认0.0032%结体股东弃权300股）果其中：23500（其中，中小投8820162699.3517%5520600.6218%因未投票默认0.0265%资者弃权300股）同意票数过半，本议案审议通过。9.03审议通过了《关于修订 H股发行上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表22400（其中，决与会全72346030699.9177%5738600.0793%因未投票默认0.0031%结体股东弃权100股）果其中：22400（其中，中小投8818092699.3284%5738600.6464%因未投票默认0.0252%资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

10、审议通过了《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表22400（其中，决与会全72346002399.9176%5741430.0793%因未投票默认0.0031%结体股东弃权100股）果其中：22400（其中，中小投8818064399.3280%5741430.6467%因未投票默认0.0252%资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

11、审议通过了《关于确认董事角色的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表102500（其中，决与会全72348610699.9212%4679600.0646%因未投票默认0.0142%结体股东弃权100股）果其中：102500（其中，中小投8820672699.3574%4679600.5271%因未投票默认0.1155%资者弃权100股）同意票数过半，本议案审议通过。

12、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表868811（其中，决与会全72222702899.7473%9607270.1327%因未投票默认0.1200%结体股东弃权100股）果其中：868811（其中，中小投8694764897.9392%9607271.0822%因未投票默认0.9786%资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

13、审议通过了《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

同意反对弃权股东类

型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）表111000（其中，决与会全72348650699.9213%4590600.0634%因未投票默认0.0153%结体股东弃权100股）果其中：111000（其中，中小投8820712699.3579%4590600.5171%因未投票默认0.1250%资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

14、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的议案》。

同意反对弃权股东类

表型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）决102500（其中，结与会全72349990699.9231%4541600.0627%因未投票默认0.0142%果体股东弃权100股）其中：8822052699.3730%4541600.5116%102500（其中，0.1155%中小投因未投票默认资者弃权100股）

同意票数过半，本议案审议通过。

15、审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票方式选举陈有海先生、陈丛女士为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致，自本次股东会审议通过之日生效。

具体表决结果如下：

15.01选举陈有海先生为第六届董事会独立董事

获得票数股东类型得票数占出席会议有效

表决结数量（股）表决权的比例果

与会全体股东71724663699.0595%

其中：中小投资者8196725692.3292%

15.02选举陈丛女士为第六届董事会独立董事

获得票数股东类型得票数占出席会议有效

表决结数量（股）表决权的比例果

与会全体股东71725143799.0601%

其中：中小投资者8197205792.3346%上述独立董事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数

的50%；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所等有关部门审核无异议，当选为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王宁温骄琳3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳信立泰药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日