证券代码：002295证券简称：精艺股份公告编号：2025-055

广东精艺金属股份有限公司

第八届董事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十次会议（临时）通知已于2025年12月9日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年12月15日在广东省佛山市顺德区北滘镇

西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2025年12月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》公司定于2025年12月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025

年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年12月16日指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议（临时）决议特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年12月15日