证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号:2022-058

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会

议通知于2022年10月20日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于

2022年10月27日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大

道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年

第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次145名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第二个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；在对应的限售期内公司业绩及其个人绩效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。因此，同意公司本次为145名激励对象办理第二个解除限售期的397.60万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022年10月28日