证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2026-002

河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议

通知于2026年4月16日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年4月27日上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七

层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以6票同意0票反对0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

2、会议以6票同意0票反对0票弃权审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

《2025年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同），《2025 年年度报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2025年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升公司治理水平。《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”相应内容。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入878511865.42元比上年同期减少30.93%；

利润总额211959958.05元，比上年同期减少28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为187106092.94元比上年同期减少31.85%。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》；

《2025年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

公司《2025年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《2025年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

（2）公司董事2026年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

（2）公司高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网

的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

关联董事谢春生先生已对本议案回避表决。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》；

《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度

人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民

币贰亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网。

14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》；

《2026年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

15、会议以6票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案2、议案4、议案6、议案9、议案11、议案14在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。上述议案5在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。上述议案7、议案8、议案12在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日