证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2025-023

河南辉煌科技股份有限公司

董事会议事规则修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开

第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《董事会议事规则》。

根据最新发布的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前修订后

第二条董事会的组成第二条董事会的组成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由公司设董事会，对股东会负责。董事会由六五名董事组成，包括独立董事三名，设董事名董事组成，包括独立董事三名、职工代表长一名。董事一名，设董事长一名。

第四条董事会行使下列职权：第四条董事会行使下列职权：

…………

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（五）制订公司增加或者减少注册资本、发方案；行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票

行债券或其他证券及上市方案；或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

（七）拟订公司重大收购、因本公司章程第案；

二十三条第一款第（一）项、第（二）项规（七）在股东会授权范围内，决定公司的对定的情形收购本公司股票或者合并、分立、外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

解散及变更公司形式的方案；保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的事项；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外（八）决定公司内部管理机构的设置；

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会

等事项；秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事

（九）决定公司内部管理机构的设置；项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任（十）制订公司的基本管理制度；

或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管（十一）制订公司章程的修改方案；

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审

（十二）制订本公司章程的修改方案；计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司理的工作；

审计的会计师事务所；（十五）决定公司章程第二十四条第（三）

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经项、第（五）项、第（六）项规定的情形收理的工作；购本公司股份；

（十六）决定因本公司章程第二十三条第（十六）法律、行政法规、部门规章、本章

（三）项、第（五）项、第（六）项规定的程或股东会决议授予的其他职权。

情形收购本公司股份；超过股东会授权范围的事项，应当提交股东

（十七）法律、行政法规、部门规章、本公会审议。

司章程或股东大会决议授予的其他职权。

第六条临时会议第六条临时会议

6.1有下列情形之一的，董事会应当召开临6.1有下列情形之一的，董事会应当召开临

时会议：时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；……。（三）审计委员会提议时；……。

第八条会议通知第八条会议通知

8.1召开董事会定期会议和临时会议，……8.1召开董事会定期会议和临时会议，……

提交全体董事、监事以及相关高级管理人员。提交全体董事及相关高级管理人员。

第十一条会议的召开第十一条会议的召开

11.1除根据本公司章程第二十三条第（三）、11.1除根据公司章程第二十四条第（三）、

（五）、（六）项规定的情形收购本公司股（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，……。份的，……。

11.2监事可以列席董事会会议；经理和董事11.2经理和董事会秘书未兼任董事

会秘书未兼任董事的，……。的，……。

第十八条表决结果的统计第十八条表决结果的统计

18.1……，交董事会秘书在一名监事或者独18.1……，交董事会秘书在一名独立董事的

立董事的监督下进行统计。……。监督下进行统计。……。

除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年6月21日