证券代码：002297证券简称：博云新材编号：2026-032

湖南博云新材料股份有限公司

关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，结合公司实际经营情况，同意公司将相关募集资金专户的节余资金4895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）101789774股，发行价格为每股人民币 6.20 元。

公司于2021年7月14日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐

费及承销费后的股东认缴股款人民币628096598.80元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币631096598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币

4936792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626159806.38元。

上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字

[2021]35246号验资报告予以验证。二、募集资金管理与存放情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求制

定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司2008年第一次临时股东大会审议通过；后分别经公司2013年年度股东大会第一次修订，公司2017年年度股东大会

第二次修订，公司2019年年度股东大会第三次修订，公司2025年第二次临时股东大会第四次修订和公司2025年第三次临时股东会第五次修订。

（一）募集资金管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与湖南博云东方粉末冶金有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司

长沙分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中。协议明确了各方的权利和义务，主要条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求一致，不存在重大差异；协议各方均按照条款使用及监管募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年5月29日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币万元初始存放截止日

开户银行银行账号/存单号账户类别备注金额余额中国建设银行股份有限

43050178373600000295募集资金专户6700.00-已销户

公司长沙中大支行中国民生银行股份有限

657089868募集资金专户--已销户

公司长沙香樟路支行中国建设银行股份有限

43050178373600000297募集资金专户28109.664895.86

公司长沙中大支行中国民生银行股份有限

685077899募集资金专户28000.00-已销户

公司长沙香樟路支行

合计62809.664895.86三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至2026年5月29日，公司累计使用募集资金人民币58311.57万元，其中：非公开发行后投入募集资金项目人民币51738.67万元，补充流动资金

6572.90万元。截至2026年5月29日，非公开发行募集资金余额为人民币4895.86万元。公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金募集资金节余募集资金结项时调整后承实际使用投入进结项名称承诺投资金额（含利息间诺投资总金额度%总额收入净额）额高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗2026年

56109.6656109.6651738.6792.214895.86

晶硬质合金掘6月进刀具麓谷基地产业化项目

补充流动资金-7000.006506.326572.90101.02-

合计63109.6662615.9858311.5793.134895.86节余募集资金

使用用途及相永久补充流动资金4895.86万元应金额

注1：补充流动资金项目实际使用募集资金金额超出募集资金承诺投资总额66.58万元，超出部分系募集资金利息收入；

注2：节余募集资金余额与募集资金账户余额差异系利息收入和手续费支出导致。

本次结项的募投项目为“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”及“补充流动资金项目”。上述项目已投入完毕，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”已投入使用，因此公司决定将上述募投项目予以结项。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，结合项目实际情况，在不影响募投项目顺利实施和保证项目质量的前提下本着节约、合理、适用的原则，加强项目建设各环节的成本控制、监督和管理，审慎地使用募集资金。同时，募集资金账户产生利息收入，铺底流动资金节余等，形成了募集资金节余。

（三）节余募集资金使用计划

募集资金投资项目结项后，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金4895.86万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项及募集资金专项账户注销等事宜。上述资金划转完成后，募集资金专户将不再使用，公司将及时注销相关募集资金专户。募集资金账户注销后，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情

况和公司自身经营情况做出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况2026年6月1日，公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会同意公司将相关募集资金专户的节余资金4895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况2026年6月5日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将相关募集资金专户的节余资金4895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见经核查，本保荐机构认为：公司使用2020年度非公开发行股票节余募集资

金永久补充流动资金的事项已经公司七届董事会审计委员会第十六次会议、第七届董事会第二十九次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

2.公司第七届董事会第二十九次会议决议。

3.招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2020年度非

公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日