证券代码：002298证券简称：中电兴发编号：2023-051
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十
一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律规范监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公司拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2023 年 12 月）及《章程修正案》。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<独立董事制度>部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）要求，为积极落实独立董事制度改革相关要求，公司拟对《独立董事制度》部分条款同步进行修订。内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》（2023 年 12 月）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<审计委员会实施细则>部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）要求，为积极落实独立董事制度改革相关要求，公司对《审计委员会实施细则》部分条款同步进行修订。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会实施细则》（2023年12月）。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<关联交易制度>部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）要求，为积极落实独立董事制度改革相关要求，公司拟对《关联交易制度》相应条款同步进行修订。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》（2023 年 12 月）。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律规范监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月）。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的议案》
鉴于上述部分议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2023年12月25日下午15:00在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开公司2023
年第二次临时股东大会。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
特此公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日
