证券代码：002298证券简称：中电鑫龙编号：2025-031

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

2021年员工持股计划第三次持有人会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计

划第三次持有人会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由公司

董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人34人，实际出席持有人28人，代表员工持股计划份额19265628份，占公司本次员工持股计划总份额的84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》：

受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的

2022年、2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股

计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相应审议披露程序后予以注销，并按照有关规定流程向持有人退还该批对应的原始出资。

表决结果：同意19265628份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告安徽中电鑫龙科技股份有限公司

二〇二五年四月二十三日