证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-037

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年9月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以

通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 9 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象

回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

自本次员工持股计划第三个解锁期届满之日起至第四个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计 17 名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计 1251000 份份额及对应的合计125100 股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指

定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至 136 人。依据本次员工持股计划初始设立部分第四个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，136 名持有人个人层面业绩考核结果为 A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 100%（合计

15351300 份份额，对应 1535130 股股票）可确认归属。

公司第一期员工持股计划初始设立部分第四个锁定期确认归属的持有人共

计 136 名，实际确认归属份额合计 15351300 份，对应解锁股票为 1535130股，占公司总股本 1242770322 股的 0.1235%。

具体内容详见公司于2026年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月八日