证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-035

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年9月24日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以

现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

玉米、豆粕、棕榈油等是公司经营相关的主要原材料，为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险的能力，公司拟以自有资金最高不超过 10000 万元（不含标的实物交割款项）开展商品期货套期保值业务。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026年9月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-036）。特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月二十八日