证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2026-016

福建圣农发展股份有限公司

关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

2026年4月10日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于公司回购专用证券账户剩余341399股库存股即将满三年，公司拟将上述股份变更用途并予以注销。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次股份注销完成后，注册资本将由1243111721元变更为1242770322元，股份总数从1243111721股变更为1242770322股。

同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券

监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1243111721元。1242770322元。

第二十一条公司在首次向社会第二十一条公司在首次向社会

公众公开发行股票后的股份总数为 公众公开发行股票后的股份总数为410000000 股，均为人民币普通股(A 410000000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数410000000股为过，公司以股份总数410000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股股转增10股，共计向全体股东转增股份410000000股，该方案实施后，公份410000000股，该方案实施后，公司的股份总数为820000000股，均为司的股份总数为820000000股，均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关 人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630号）核准，公司于2011年5[2011]630号）核准，公司于2011年5月实施了非公开发行股票9090万股。月实施了非公开发行股票9090万股。

2011年6月3日，公司向特定对象非公2011年6月3日，公司向特定对象非公

开发行的90900000股在深圳证券交开发行的90900000股在深圳证券交

易所上市，公司的股份总数增加至易所上市，公司的股份总数增加至

910900000 股，均为人民币普通股(A 910900000 股，均为人民币普通股(A股)。股)。

经商务部【外商资资审字经商务部【外商资资审字

[2015]0011号】批准和中国证监会【证[2015]0011号】批准和中国证监会【证

监许可[2015]625号】核准，公司于2015监许可[2015]625号】核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票20000年5月实施了非公开发行股票20000万股，公司的股份总数增至111090万万股，公司的股份总数增至111090万股，均为人民币普通股(A 股)。 股，均为人民币普通股(A 股)。

经中国证监会（证监许可经中国证监会（证监许可[2017]1843号）核准，公司于2017年[2017]1843号）核准，公司于2017年

11月实施了非公开发行股票11月实施了非公开发行股票

128508517股，公司的股份总数增至128508517股，公司的股份总数增至

1239480517股，均为人民币普通股1239480517股，均为人民币普通股

(A 股)。 (A 股)。2020年 2月21日公司向2019年限 2020年 2月21日公司向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4818995股在深圳证券的限制性股票4818995股在深圳证券

交易所上市，公司的股份总数增加至交易所上市，公司的股份总数增加至

1244299512股，均为人民币普通股1244299512股，均为人民币普通股

(A 股)。 (A 股)。

公司回购注销2019年限制性股票公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计270448激励计划部分限制性股票共计270448股后，公司的股份总数减少至股后，公司的股份总数减少至

1244029064股，均为人民币普通股1244029064股，均为人民币普通股

（A股）。 （A股）。2021年1月8日公司向2019年限2021年1月8日公司向2019年限

制性股票激励计划激励对象预留授予制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376686股在深圳证券交的限制性股票376686股在深圳证券交

易所上市，公司的股份总数增加至易所上市，公司的股份总数增加至

1244405750股，均为人民币普通股1244405750股，均为人民币普通股

（A股）。 （A股）。公司回购注销2019年限制性股票公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计652581激励计划部分限制性股票共计652581股后，公司的股份总数减少至股后，公司的股份总数减少至

1243753169股，均为人民币普通股1243753169股，均为人民币普通股

（A股）。 （A股）。公司回购注销2019年限制性股票公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票107495股以激励计划部分限制性股票107495股以及注销公司回购专用证券账户内用于及注销公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未员工持股计划初始设立时参加对象未

认购的6000股共计113495股后，公认购的6000股共计113495股后，公司的股份总数减少至1243639674司的股份总数减少至1243639674股，均为人民币普通股（A股）。 股，均为人民币普通股（A股）。公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票239379股激励计划部分限制性股票239379股后，公司的股份总数减少至后，公司的股份总数减少至

1243400295股，均为人民币普通股1243400295股，均为人民币普通股

（A股）。 （A股）。公司回购注销2019年限制性股票公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票68574股以激励计划部分限制性股票68574股以及注销公司回购专用证券账户内用于及注销公司回购专用证券账户内用于

公司第一期员工持股计划预留份额使公司第一期员工持股计划预留份额使

用的220000股后，公司的股份总数减用的220000股后，公司的股份总数减少至1243111721股，均为人民币普少至1243111721股，均为人民币普

通股（A股）。 通股（A股）。公司注销回购专用证券账户内库

存股341399股后，公司的股份总数减少至1242770322股，均为人民币普

通股（A股）。

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

上述注销股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东会审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》后披露相关的通知债权人公告。债权人自相关的通知债权人公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次注销股份事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

此外，公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○二六年四月十三日