证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2025-082

福建圣农发展股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开

第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，具体内容如下：

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘秋丽女士个人简历见附件。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日附件：刘秋丽女士简历刘秋丽，女，1981年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾就职于蒙牛福州分公司，2018年进入福建圣农食品有限公司工作，现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。

刘秋丽女士目前直接持有本公司6633股股份。刘秋丽女士与公司第七届董事会董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，刘秋丽女士不属于失信被执行人。刘秋丽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒不

存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。