证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2026-023

福建圣农发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月6日下午14:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层

会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2026年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共249人，代表股份659133858股，占公司股份总数1243111721股的比例为53.0229％。其中：（1）出席现场会议的股东共10人，代表股份602179276股，占公司股份总数的比例为

48.4413％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给

公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共239人，代表股份56954582股，占公司股份总数的比例为4.5816％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共241人，代表股份56987482股，占公司股份总数的比例为4.5843％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

(一)审议批准《公司2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意65353203499.1501%

反对54787240.8312%

弃权1231000.0187%

(二)审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意65353103499.1500%

反对54787240.8312%

弃权1241000.0188%

(三)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所持意见

(股)有表决权股份总数的比例(股)有表决权股份总数的比例同意64117824697.2759%3903187068.4920%

反对291000.0044%291000.0511%

弃权179265122.7197%1792651231.4569%(四)审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意65865699999.9277%

反对3994590.0606%

弃权774000.0117%

(五)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席

军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计

602146376股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审

议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，表决结果如下：

全体出席会议的无关联关系股东的出席会议的无关联关系的表决情况中小投资者的表决情况表决占出席会议的无关联关系占出席会议的无关联关系的意见代表股份数代表股份数股东所持有表决权中小投资者所持有表决权

(股)(股)股份总数的比例股份总数的比例

同意5686498299.7850%5686498299.7850%

反对454000.0797%454000.0797%

弃权771000.1353%771000.1353%

(六)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席

军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计

602146376股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审

议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如下：

表决全体出席会议的无关联关系股东的出席会议的无关联关系的意见表决情况中小投资者的表决情况占出席会议的无关联关系占出席会议的无关联关系代表股份数代表股份数股东所持有表决权的中小投资者所持有表决

(股)(股)股份总数的比例权股份总数的比例

同意5685808299.7729%5685808299.7729%

反对530000.0930%530000.0930%

弃权764000.1341%764000.1341%

(七)审议通过《关于2026年开展期货和衍生品交易的议案》，表决结果如

下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所意见

(股)有表决权股份总数的比例(股)持有表决权股份总数的比例

同意65902995899.9843%5688358299.8177%

反对292000.0044%292000.0512%

弃权747000.0113%747000.1311%

(八)审议批准《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所意见

(股)有表决权股份总数的比例(股)持有表决权股份总数的比例

同意65910045899.9949%5695408299.9414%

反对294000.0045%294000.0516%

弃权40000.0006%40000.0070%

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果如

下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所意见

(股)有表决权股份总数的比例(股)持有表决权股份总数的比例

同意63384211396.1629%3169573755.6188%

反对252158453.8256%2521584544.2480%弃权759000.0115%759000.1332%

(十)审议通过《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，表

决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意65903025899.9843%

反对302000.0046%

弃权734000.0111%

(十一)审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果

如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意65902525899.9835%

反对352000.0054%

弃权734000.0111%

(十二)审议通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所意见

(股)有表决权股份总数的比例(股)持有表决权股份总数的比例

同意65895335899.9726%5680698299.6832%

反对1041000.0158%1041000.1827%

弃权764000.0116%764000.1341%

四、独立董事述职情况

公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生在本次会议上作了

《2025年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2025年度出席公司董事会及股东会会议情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况

等履职情况向股东会进行了报告。四、律师出具的法律意见本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》

和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二○二六年五月七日