证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2026-019

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通

4.00非累积投票提案√

合伙）为公司2026年度审计机构的议案

5.00关于公司向金融机构申请融资额度的议案非累积投票提案√

6.00关于开展商品期货套期保值业务的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度》的议案

8.00董事薪酬方案非累积投票提案√

关于重新制定《对外投资管理制度》的议

9.00非累积投票提案√

案

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月10日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上进行述职；

（3）上述议案以普通决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的过半数通过；

（4）上述议案8涉及董事薪酬事项，关联股东福州太顺实业有限公司将回避表决。

（5）议案3、4、7、8公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

2、登记地点：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人

股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理

人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（二）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、陈燕

联系电话：（0599）8736341六、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

2026年4月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362300”，投票简称为“太阳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2福建南平太阳电缆股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有

限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为

4.00√

公司2026年度审计机构的议案

5.00关于公司向金融机构申请融资额度的议案√

6.00关于开展商品期货套期保值业务的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

7.00√

议案

8.00董事薪酬方案√

9.00关于重新制定《对外投资管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：