www.qx.com 证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2025-025 深圳齐心集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为保护中小投资者利益，本次股东会部分议案采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2025年7月18日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。 6、会议的通知公司于 2025年 7月 1 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证www.qx.com券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东246人，代表股份378408143股，占公司有表决权股份总数的53.1690％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份309631172股，占公司有表决权股份总数的 43.5054％。 通过网络投票的股东242人，代表股份68776971股，占公司有表决权股份总数的 9.6637％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份68776971股，占公司有表决权股份总数的9.6637％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东242人，代表股份68776971股，占公司有表决权股份总数的 9.6637％。 （注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为9600000股，在计算股东会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为711707933股）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东会审议。 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及影响中小投资者利益的重大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下： 1、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、黄世政、陆继强当选为公司第九届董事会非独立董事，具体表决结果如下： （1）选举陈钦鹏先生为第九届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数：372502881股（其中，获得中小投资者选举票数 62871709 股）。www.qx.com （2）选举黄家兵先生为第九届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数：372503575股（其中，获得中小投资者选举票数 62872403股）。 （3）选举戴盛杰先生为第九届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数：372503063股（其中，获得中小投资者选举票数 62871891股）。 （4）选举黄世政先生为第九届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数：372503064股（其中，获得中小投资者选举票数 62871892股）。 （5）选举陆继强先生为第九届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数：372503069股（其中，获得中小投资者选举票数 62871897股）。 2、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，车晓昕、陈燕燕、廖睦群当选为公司第九届董事会独立董事，具体表决结果如下： （1）选举车晓昕女士为第九届董事会独立董事； 表决结果：获得选举票数：372498528股（其中，获得中小投资者选举票数 62867356股）。 （2）选举陈燕燕女士为第九届董事会独立董事； 表决结果：获得选举票数：372499807股（其中，获得中小投资者选举票数 62868635股）。 （3）选举廖睦群先生为第九届董事会独立董事； 表决结果：获得选举票数：372499509股（其中，获得中小投资者选举票数 62868337股）。 3、审议通过《关于第九届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》 表决结果：同意377690643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8104％；反对468800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％；弃 权248700股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657％。 其中中小投资者表决情况： 同意68059471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9568％； 反对 468800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6816％；弃权www.qx.com 248700股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.3616％。 以上议案均经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。 四、律师出具的法律意见书结论性意见 1、见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所 律师：程静、童曦 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司董事会 2025年7月19日