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证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2025-013

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十

五次会议，决定于2025年5月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意

召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2025年5月16日14:30开始。

网络投票日期、时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表

决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会股权登记日为2025年5月8日。

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7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称列表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度财务决算报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度利润分配预案√

5.00关于申请年度综合授信额度的议案√

6.00关于公司及子公司担保额度预计的议案√

7.00关于开展金融衍生品交易的议案√

8.00关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告√

9.00关于2025年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案√

10.00关于购买董监高责任险的议案√

11.002024年度监事会工作报告√

12.00关于2025年度监事薪酬的议案√

议案1.00-9.00经2025年4月24日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，议案

10.00经第八届董事会第十五次会议审议但全体董事予以回避表决；议案11.00经第八届监

事会第十二次会议审议通过，议案12.00经第八届监事会第十二次会议审议但全体监事予以回避表决。以上议案提报本次股东大会审议。具体内容详见2025年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。

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2、特别事项说明

（1）公司2024年度在任独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓昕女士、钱荣女士

分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职，该报告已于2025年4月26日在巨潮资讯网进行披露。

（2）议案6.00需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

（3）议案9.00、议案10.00、议案12.00关联股东需回避表决。

三、提案编码注意事项

1、提案编码设置

本次股东大会提案编码设置详见本公告“提交股东大会表决的提案名称列表”。

2、总提案设置

本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月13日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记。（信函、传真或邮件方式以2025年5月13日17:00前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函

3www.qx.com上请注明“齐心集团股东大会”字样）联系电话：0755－83002400

会议登记接收邮箱：stock@qx.com

4、会议联系人：罗江龙

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人

需携带相关证件原件，于会前到达。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议；

第八届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362301

2、投票简称：齐心投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于

2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票

指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度财务决算报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度利润分配预案√

5.00关于申请年度综合授信额度的议案√

6.00关于公司及子公司担保额度预计的议案√

7.00关于开展金融衍生品交易的议案√

8.00关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告√

关于2025年度管理任职董事、高级管理人员

9.00√

薪酬的议案

10.00关于购买董监高责任险的议案√

11.002024年度监事会工作报告√

12.00关于2025年度监事薪酬的议案√

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

签署日期：年月日

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说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对

于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

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