证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2025-067

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2025年11月3日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人：董事长章维成先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表375人，代表股

份576679128股，占公司有表决权股份总数的45.6828％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份

568879070股，占公司有表决权股份总数的45.0649％。

通过网络投票的股东372人，代表股份7800058股，占公司有表决权股份总数的0.6179％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表373人，代表股份24800058股，占公司有表决权股份总数的1.9646％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出

席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式

进行了表决，审议表决结果如下：

表决情况提案同意反对弃权提案名称编码占有效表占有效表占有效股份数股份数

股份数（股）决权的比决权的比表决权

（股）（股）例例的比例关于《中建西部建

1.00设股份有限公司章57635602899.9440％2907000.0504％324000.0056％

程（2025年修订）》暨取消监事会的议案关于《中建西部建设股份有限公司股

2.00东会议事规则57634972899.9429％2970000.0515％324000.0056％

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司董

3.00事会议事规则57633922899.9411％2974000.0516％425000.0074％

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司独

4.00立董事管理规定57155117099.1108％50759580.8802％520000.0090％

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司融

5.00资与对外担保管理57154277099.1093％50882580.8823％481000.0083％

规定（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司利

6.00润分配管理规定57155267099.1110％50863580.8820％401000.0070％

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司募

7.00集资金管理办法57155467099.1114％50867580.8821％377000.0065％

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司关

8.00联交易管理办法57154847099.1103％50853580.8818％453000.0079％

（2025年修订）》的议案

关于续聘立信会计57626731299.9286％3202000.0555％916160.0159％师事务所（特殊普

9.00通合伙）为公司其中：中小股东表决情况

2025年度审计机构

的议案2438824298.3395％3202001.2911％916160.3694％关于变更公司经营

10.0057630802899.9356％3274000.0568％437000.0076％

范围的议案

57628652899.9319％3214000.0557％712000.0123％

关于增选第八届董

11.00事会独立董事的议其中：中小股东表决情况

案

2440745898.4169％3214001.2960％712000.2871％

57620862899.9184％3356000.0582％1349000.0234％

关于调整独立董事

12.00其中：中小股东表决情况

津贴标准的议案

2432955898.1028％3356001.3532％1349000.5439％

上述提案11所述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述提案1、2、3、10应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案4-9、11、

12应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据上述表决情况，提案1-12均获得通过。

根据上述提案表决情况，冯渊女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截至本公告日，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、毕昶旭律师出席本

次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2025年11月4日