西部建设:第八届二十三次董事会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2025-050

第八届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议通知于2025年10月10日以专人及电子邮件方式

送达全体董事，会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）>暨取消监事会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司股东会议事规

则（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则>的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则

（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规

则（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则

（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事管理

规定（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定

（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司利润分配管理

规定（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司募集资金管理

办法（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易管理

办法（2025年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2025年度财务报告审计费用250万元、内部控制审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于增选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《拟增选独立董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张海霞、廖中新、杨波回避表决。