证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2025-061

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年11月3日9：15至15：00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年10月27日7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外非累积投票提案√

的所有提案关于《中建西部建设股份有

1.00限公司章程（2025年修订）》非累积投票提案√

暨取消监事会的议案关于《中建西部建设股份有

2.00限公司股东会议事规则非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有

3.00限公司董事会议事规则非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有

4.00限公司独立董事管理规定非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案5.00关于《中建西部建设股份有非累积投票提案√限公司融资与对外担保管理

规定（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有

6.00限公司利润分配管理规定非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有

7.00限公司募集资金管理办法非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份有

8.00限公司关联交易管理办法非累积投票提案√

（2025年修订）》的议案关于续聘立信会计师事务所

9.00（特殊普通合伙）为公司非累积投票提案√

2025年度审计机构的议案

10.00关于变更公司经营范围的议非累积投票提案√

案

11.00关于增选第八届董事会独立非累积投票提案√

董事的议案

12.00关于调整独立董事津贴标准非累积投票提案√

的议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届二十三次董事会会议、第八届十

四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月

16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十三次董事会决议公告》《第八届十四次监事会决议公告》《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>暨取消监事会的公告》《关于修订<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则>的公告》《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《拟变更公司经营范围的公告》《拟增选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《拟调整独立董事津贴的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。

3.其他说明

上述提案1、2、3、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述提案11所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代

理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、

授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2025年10月31日（星期五）或之前办公时间（9:00-12:00，

13:30-17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携

带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1.公司第八届二十三次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2025年10月16日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日9：

15，结束时间为2025年11月3日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建

西部建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

备注同反弃意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于《中建西部建设股份1.00有限公司章程（2025年√修订）》暨取消监事会的议案关于《中建西部建设股份

2.00有限公司股东会议事规

则（2025√年修订）》的议案关于《中建西部建设股份

3.00有限公司董事会议事规

则（2025√年修订）》的议案关于《中建西部建设股份

4.00有限公司独立董事管理

规定（2025√年修订）》的议案5.00关于《中建西部建设股份√有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份

6.00有限公司利润分配管理√

规定（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份

7.00有限公司募集资金管理√

办法（2025年修订）》的议案关于《中建西部建设股份

8.00有限公司关联交易管理

办法（2025√年修订）》的议案关于续聘立信会计师事

9.00务所（特殊普通合伙）为

公司2025√年度审计机构的议案

10.00关于变更公司经营范围√

的议案

11.00关于增选第八届董事会√

独立董事的议案

12.00关于调整独立董事津贴√

标准的议案

备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人持普通股数：

委托人股东账号：委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署日期:年月日