证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2025-074

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年12月26日9：15至15：00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月19日7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外非累积投票提案√

的所有提案

1.00关于2026年度日常关联交易非累积投票提案√

预测的议案关于与中建财务有限公司开

2.00展30亿元无追索权应收账款非累积投票提案√

保理业务暨关联交易的议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《第八届二十六次董事会决议公告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

3.其他说明

上述提案1、2属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书（见附件2）。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间2025年12月25日或之前办公时间（9:00-12:00，

13:30-17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

5.其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届二十六次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2025年12月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日

上午9：15，结束时间为2025年12月26日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席中

建西部建设股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下：

备注同反弃意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2026年度日常关联√

交易预测的议案关于与中建财务有限公

2.00司开展30亿元无追索权√

应收账款保理业务暨关联交易的议案

备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人单位盖章）：委托人持普通股数：

委托人股东账号：委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署日期:年月日