关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002303证券简称：美盈森公告编号：2025-042

美盈森集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第六届董事会。

公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2025

年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日14:50开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投

票系统投票的时间为：2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重

1关于召开2025年第二次临时股东会的通知

复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月9日

7、出席对象

（1）截至2025年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票非累积投票提

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

案非累积投票提

1.00关于修改《公司章程》的议案√

案

关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴的非累积投票提

2.00√

议案案

关于董事会换届选举第七届董事会非独立应选人数（2）

3.00累积投票提案

董事的议案人选举王治军先生为公司第七届董事会非独

3.01累积投票提案√

立董事选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非独

3.02累积投票提案√

立董事

关于董事会换届选举第七届董事会独立董应选人数（2）

4.00累积投票提案

事的议案人选举谭伟先生为公司第七届董事会独立董

4.01累积投票提案√

事选举吴吉林先生为公司第七届董事会独立

4.02累积投票提案√

董事

以上提案均已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过具体内

2关于召开2025年第二次临时股东会的通知

容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《公司章程》的规定，上述第1.00项提案须以特别决议通过，即应

当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《公司章程》规定，上述第2.00、3.00、4.00项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

3、关于上述第4.00项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、上述第3.00、4.00项提案为累积投票制议案，第3.00项提案应选非独

立董事2人，第4.00项提案应选独立董事2人。针对每一提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取

信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月10日（周三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3、登记地点：

3关于召开2025年第二次临时股东会的通知

（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16 楼会客室。

（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼证券部，信

函请注明“股东会”字样。

4、联系方式

（1）联系人：闻敏

（2）电话：0755-29751877

（3）传真：0755-28234302

（4）邮箱：mys.stock@szmys.com

5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此通知。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

4关于召开2025年第二次临时股东会的通知

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

2.1对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.2对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（采用等额选举，假设应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5关于召开2025年第二次临时股东会的通知

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即当日9:15—9:259:30-11:30

及13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2025年12月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6关于召开2025年第二次临时股东会的通知

附件2：

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限公

司2025年第二次临时股东会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人股东账号：持股数：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于修改《公司章程》的议案√

关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴

2.00√

的议案

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）关于董事会换届选举第七届董事会非独

3.00应选人数（2）人

立董事的议案选举王治军先生为公司第七届董事会非

3.01√

独立董事选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非

3.02√

独立董事关于董事会换届选举第七届董事会独立

4.00应选人数（2）人

董事的议案选举谭伟先生为公司第七届董事会独立

4.01√

董事选举吴吉林先生为公司第七届董事会独

4.02√

立董事

7关于召开2025年第二次临时股东会的通知

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

8关于召开2025年第二次临时股东会的通知

附件三：

美盈森集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会回执

美盈森集团股份有限公司：

本人（本单位）拟亲自/委托代理人出席美盈森集团股份

有限公司于2025年12月15日14:50举行的2025年第二次临时股东会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或统一社会信用代码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

备注：

1、请拟参加现场股东会的股东于2025年12月10日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人

身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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