证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2025-035

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次

临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于

2025年11月26日15:00在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办

公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11月26日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－

9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份

1720311275股，占公司有表决权股份总数的47.8153%；通过网络投票

的股东1109人，代表股份338938375股，占公司有表决权股份总数的

22.4992%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1113人，代表股份

1059249650股，占公司有表决权股份总数的70.3145%。其中，参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1110人，代表股份

133690648股，占公司有表决权股份总数的8.8746%。

3、公司现任董事10人，出席会议10人，公司部分监事和高管列

席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1.00逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

本议案表决结果：同意1057002544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7879%；反对927702股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0876%；弃权1319404股（其中，因未投票默认弃权

1216704股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

其中，中小股东表决情况：同意131443542股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3192%；反对927702股，占出席本2次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6939%；弃权1319404股（其中，因未投票默认弃权1216704股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9869%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意1057003343股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7879%；反对931202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879%；弃权1315105股（其中，因未投票默认弃权

1226504股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

其中，中小股东表决情况：同意131444341股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3198%；反对931202股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6965%；弃权1315105股（其中，因未投票默认弃权1226504股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9837%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意1057039158股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7913%；反对897688股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0847%；弃权1312804股（其中，因未投票默认弃权

1225904股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1239%。

其中，中小股东表决情况：同意131480156股，占出席本次会议

3中小股东有效表决权股份总数的98.3466%；反对897688股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6715%；弃权1312804股（其中，因未投票默认弃权1225904股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9820%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意1043296264股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4939%；反对14637382股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3819%；弃权1316004股（其中，因未投票默认弃权1226004股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

其中，中小股东表决情况：同意117737262股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.0669%；反对14637382股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.9487%；弃权1316004股（其中，因未投票默认弃权1226004股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9844%。

2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意1043374070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5012%；反对14555675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3741%；弃权1319905股（其中，因未投票默认弃权1227104股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

其中，中小股东表决情况：同意117815068股，占出席本次会议

4中小股东有效表决权股份总数的88.1251%；反对14555675股，占出

席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.8876%；弃权1319905股（其中，因未投票默认弃权1227104股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9873%。

2.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意1043360770股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5000%；反对14569276股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3754%；弃权1319604股（其中，因未投票默认弃权1226704股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

其中，中小股东表决情况：同意117801768股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.1152%；反对14569276股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.8978%；弃权1319604股（其中，因未投票默认弃权1226704股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9871%。

2.04《关于修订<管理团队成员薪酬与考核管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意1056939458股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7819%；反对994588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939%；弃权1315604股（其中，因未投票默认弃权

1226604股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

其中，中小股东表决情况：同意131380456股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2720%；反对994588股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7439%；弃权1315604股（其中，因未投票默认弃权1226604股），占出席本次会议中小股东有效

5表决权股份总数的0.9841%。

2.05《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案表决结果：同意1057047658股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7921%；反对887788股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0838%；弃权1314204股（其中，因未投票默认弃权

1226604股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1241%。

其中，中小股东表决情况：同意131488656股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3529%；反对887788股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6641%；弃权1314204股（其中，因未投票默认弃权1226604股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9830%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所宋雨钊律师、常桂铷律师

现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律

法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏洋河酒厂股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

6董事会

2025年11月27日

7