证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-081 号

南国置业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《修订<外部董事履职保障管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《修订<审计委员会年报工作规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、《外部董事履职保障管理办法》；

3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

4、《审计委员会年报工作规则》；

5、《董事会秘书工作规则》；

6、《独立董事工作制度》；

7、《公司章程》；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会

2025年12月31日