股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2025-033号

南国置业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30；

（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长李明轩先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表345人，代表有表决权股份

737251626股，占公司有表决权股份总数的42.5121%；

其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份

702203397股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；

通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35048229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表343人，代表有表决权股份数份35049329股，占公司有表决权股份总数的2.0210%；

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份1100股，占公司有表决权股份总额的0.0001%；

通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35048229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。

3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公

司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意736487726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8964%；

反对434100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0589%；

弃权329800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

表决结果：通过。

2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意736488326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8965%；

反对433500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；

弃权329800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

2表决结果：通过。

3.00《2024年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意736342426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；

反对433500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；

弃权475700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。

表决结果：通过。

4.00《2024年度财务报告》；

总表决情况：

同意736342326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；

反对433500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；

弃权475800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。

表决结果：通过。

5.00《2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意736331726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8752%；

反对435100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590%；

弃权484800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0658%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意34129429股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3754%；

反对435100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2414%；

弃权484800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3832%。

表决结果：通过。

6.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意736267226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8665%；

反对437100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；

弃权547300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%。

3表决结果：通过。

7.00《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意734372847股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6095%；

反对2486379股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3372%；

弃权392400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意32170550股，占出席会议有效表决权股份总数的91.7865%；

反对2486379股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0939%；

弃权392400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1196%。

表决结果：通过。

8.00《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

总表决情况：

同意33988229股，占出席会议有效表决权股份总数的96.9726%；

反对522800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4916%；

弃权538300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意33988229股，占出席会议有效表决权股份总数的96.9726%；

反对522800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4916%；

弃权538300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。

表决结果：通过。

9.00《关于为参股公司提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意735486826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7606%；

反对1226500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1664%；

弃权538300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%。

表决结果：通过。

4中小股东表决情况：

同意33284529股，占出席会议有效表决权股份总数的94.9648%；

反对1226500股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4994%；

弃权538300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。

表决结果：通过。

10.00《关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的议案》

总表决情况：

同意34330329股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9486%；

反对243200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6939%；

弃权475800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3575%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意34330329股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9486%；

反对243200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6939%；

弃权475800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3575%。

表决结果：通过。

11.00《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意34489029股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4014%；

反对230500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6576%；

弃权329800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9410%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意34489029股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4014%；

反对230500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6576%；

弃权329800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9410%。

表决结果：通过。

12.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

5同意736437626股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8896%；

反对410500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0557%；

弃权403500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0547%。

表决结果：通过。

13.00《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意735491526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7613%；

反对1276400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1731%；

弃权483700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0656%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意33289229股，占出席会议有效表决权股份总数的94.9782%；

反对1276400股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6417%；

弃权483700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3801%。

表决结果：通过。

14.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意34121229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3520%；

反对242700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6925%；

弃权685400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9555%。

表决结果：通过。

中小股东表决情况：

同意34121229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3520%；

反对242700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6925%；

弃权685400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9555%。

表决结果：通过。

此外，会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

6律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

见证律师：陈薇旭、卢丹丹

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序

和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会

2025年5月21日

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