证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2025-026号

南国置业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

2、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带

持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

1截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员

总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服

务业、土木工程建筑业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科

技、立信所提起民事诉讼。

根据有权人民法院作出的

金亚科技、周尚余500生效判决，金亚科技对投资投资者2014年报

旭辉、立信万元者损失的12.29%部分承担

赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年

2015年重度报告、年度报告；2017

保千里、东北

组、2015年1096万年半年度报告以及临时公

投资者证券、银信评

报、2016年元告存在证券虚假陈述为由

估、立信等

报对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权

2起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至

2017年12月29日期间因

虚假陈述行为对保千里所

负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始在本开始为本公注册会计师项目姓名市公司审计所执业时司提供审计执业时间时间间服务时间项目合伙人崔云刚2005年2008年2014年2024年签字注册会宋晓妮2015年2013年2015年2024年计师质量控制复石爱红2009年2009年2012年2024年核人

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：崔云刚

中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署11家上市公司年报/内控审计项目，并复核14家上市公司年报；涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、房地产行业、

医药制造业、软件和信息技术服务业、金属采矿及相关贸易、各类制造业等。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋晓妮

3中国注册会计师、中国注册税务师。宋晓妮女士于2015年成为注册会计师，

2013年开始从事上市公司审计、2015年开始在立信执业，2024年开始为本公司

提供审计服务；近三年签署6家上市公司年报/内控审计项目。涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、房地产行业、土木工程建筑业、各类制造业等。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：石爱红

中国注册会计师、高级会计师。石爱红女士于2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署13家上市公司年报/内控审计项目，并复核

17家上市公司年报；涉及的行业包括医药制造业、社会工作、专业技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

立信审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024年度，立信财务报表审计费用为200万元人民币、内部控制审计费用

为30万元人民币，审计费用合计230万元人民币。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则及公司实际业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者

保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查。经核查，一致

4认为立信具备为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘立信为公司202

5年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票否决的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司根据审计费用定价原则及公司实际业务情况，与立信会计师事事务所协商确定2025年度相关审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、南国置业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会

2025年4月29日

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