证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2026-039 号

南国置业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 20 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 73056 99.683 2169 15390 张皓宇

0.296% 0.021%

选举公 情况 1197 % 650 0 先生当

1.00 司第七 其中， 选公司

28358 92.427 2169 7.0713 15390 0.5016

届董事 中小股 第七届

900 1% 650 % 0 %

会非独 东的表 董事会立董事 决情况 非独立

候选人 董事的议案》《关于 总表决 73051 99.676 2238 0.3054 13210

0.018%

修改< 情况 4197 5% 450 % 0

董事、高级管其中，

2.00 理人员 通过

中小股 28311 92.273 2238 7.2955 13210 0.4305薪酬管

东的表 900 9% 450 % 0 %理制决情况

度>的议案》

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

见证律师：齐晨晨、杨雅涵

结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及

《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京天达共和（武汉）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日