证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-083

中科云网科技集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006

室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长陈继先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东239人，代表股份202611094股，占公司有表决权股份总数的23.2950%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145346700

1/4股，占公司有表决权股份总数的16.7111%。通过网络投票的股东236人，代表股份

57264394股，占公司有表决权股份总数的6.5839%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份54524994股，占公司有表决权股份总数的6.2690%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

2470600股，占公司有表决权股份总数的0.2841%。通过网络投票的中小股东235人，代表股份52054394股，占公司有表决权股份总数的5.9849%。

3.公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜

衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》；

总表决情况：

同意54681584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5403%；反对

2853510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7769%；弃权2199900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6828%。

其中，中小投资者表决结果：

同意49471584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7319%；反对2853510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2334%；弃权2199900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.0347%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。关联股东回避相关议案的审议与表决。

2.00《关于债权转让暨继续提供担保的议案》

总表决情况：

同意197194084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3264%；反对3217110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5878%；弃权2199900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0858%。

中小股东总表决情况：

2/4同意49107984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0651%；反对3217110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9002%；弃权2199900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.0347%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》

总表决情况：

同意197441684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4486%；反对2911410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4369%；弃权2258000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1145%。

中小股东总表决情况：

同意49355584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5192%；反对2911410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3396%；弃权2258000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.1412%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《2025年第五次临时股东会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

3/4中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025年12月19日