*ST云网:第六届董事会2026年第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：*ST 云网公告编号：2026-008

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会2026年第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年

第一次（临时）会议于2026年2月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并

于2026年2月11日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-009）。

二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2025修订）、《上市公司股东会规则》等

1/6法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2026年2月修订）。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《董事会会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2026年2月修订）。

四、审议通过了《关于修订<累计投票制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《累计投票制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《累计投票制度》（2026年2月修订）。

五、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

2/6根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》（2026年2月修订）。

六、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》（2026年2月修订）。

七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

3/6本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2026年2月修订）。

八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2026年2月修订）。

九、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易管理办法》（2026年2月修订）。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理管理办法>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主

4/6要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为

“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《募集资金管理管理办法》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《募集资金管理管理办法》（2026年2月修订）。

十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》（2025修订）、《公司章程》等法律法规、规范性文件，董事会结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年

2月修订）。

十二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度文件，通过对照自查，公司结合实际情况，董事会同意对公司部分管理制度进行修订和完善。

具体制度情况如下：

序号制度名称变更情况

1《内部控制管理制度》修订

2《总裁工作细则》修订

5/63《独立董事年报工作制度》修订

4《董事会各专门委员会工作细则》修订

5《独立董事专门会议工作规则》修订

6《投资者关系管理制度》修订

7《内幕信息知情人登记管理制度》修订

8《董事会秘书工作细则》修订

9《信息披露管理制度》修订

10《对外提供财务资助管理制度》修订