北新路桥:关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）与关联方共同出资的基本情况

为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额，搭建统一设备租赁服务平台，建成“统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合力”的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥集团”）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、新疆兵团城建集团有限公司（以下简称“城建集团”）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称“市政交通”）、

新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水电集团”）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）拟共同出资成立新疆兵建工程机械

有限责任公司（以工商注册登记为准）。

（二）与本公司的关联关系

本公司控股股东为兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。

本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议

案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21名非关联董事对本议案进行表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

二、交易对手方介绍

（一）关联方基本情况

1.公司名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

成立时间：2000-12-21

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

法定代表人：夏建国

注册资本：201800万人民币

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水

利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥

梁预制市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.公司名称：新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司

成立时间：1986年4月21日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路169号

法定代表人：曾新迪

注册资本：111442.1962万人民币证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建

设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；建设工程设计。

一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；轨道交通运营管理系统开发；普通机械设备安装服务；专业设

计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；轨道交通绿色复合材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；石棉水泥制品销售。

市政轨道交通公司系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

3.公司名称：新疆兵团城建集团有限公司

成立时间：2001-07-24

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路187号

法定代表人：曾宁波

注册资本：56600万人民币

经营范围：砂石生产、锅炉安装、道路运输。房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；公

路工程施工总承包；园林绿化；水利水电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21承包。一般货物及技术的进出口经营；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、砂石、建材、汽车配件、五金交电产品的销售；金属结构制造；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；安全咨询服务；工程造价咨询业务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

城建集团系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

4.公司名称：新疆兵团水利水电工程集团有限公司

成立时间：1993-07-08

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路946号金坤大厦综合楼续建1栋

14层办公1

法定代表人：孙敦江

注册资本：115969.56万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；公路管理

与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；土石方工程施工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；照明器具制造；照明器具销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装

饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；

五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电器辅件销售；化工产品销售证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；对外承包工程；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；装卸搬运；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；招投标代理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构制造；金属结构销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

水电集团系本公司控股股东兵团建工集团控股子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

（二）其他交易对手方基本情况

公司名称：新疆兵团建材（集团）有限公司

成立时间：2014年1月14日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路2600号

法定代表人：何金铭

注册资本：64000万人民币

经营范围：经出资人授权对经营性国有资产进行投资、担保；地下车库、

门面房、厂房、房屋租赁；信息技术咨询服务、推广服务。

兵团建材公司与本公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

公司名称：新疆兵建工程机械有限责任公司（以工商注册登记为准）

公司类型：股份有限公司。证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21注册资本金：10000万人民币（暂定）

公司住所：41团草湖镇

经营范围：市政养护；智慧城市建设及运营;工程机械、建筑机械、环卫车

辆、矿山机械设备、化工机械与设备及其配件的租赁、安装、维修、销售;建材

的研发与销售;质检技术服务;路基路面成套设备租赁、沥青混凝土加工、水稳

料加工、混凝土加工、货物运输、大中修项目施工、大型土石方运输;其他无需申报经审批的一切合法项目（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东出资情况：注册资本金为10000万元人民币，兵团建工集团占股43%，认缴出资额4300万元；城建集团占股15%，认缴出资额1500万元；北新路桥集团占股15%，认缴出资额1500万元；市政交通占股9%，认缴出资额900万元；水电集团占股9%，认缴出资额900万元；建材集团占股9%，认缴出资900万元。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议主体：新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、新疆兵团城建集团有限公司、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司。

（二）协议主要内容：

1.新疆北新路桥集团股份有限公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有

限责任公司、新疆兵团城建集团有限公司、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限

公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司共

同出资10000万元，在图木舒克市草湖镇设立子公司。

2.股权结构：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司43%、北新路桥集团占股15%、新疆兵团城建集团有限公司15%、新疆兵团市政轨道交通（集证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－21团）有限公司9%、新疆兵团水利水电工程集团有限公司9%、新疆兵团建材（集团）有限公司9%。

3.法人治理结构：新设公司设股东会、党组织、董事会、经理层。建议不设监事会，设监事1名。

（三）生效条件：自各方签字并盖章之日起生效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的：公司本次成立合资公司有利于提高公司资源综合利用水平，提升项目利润率，同时培育新的产业板块不断提升三产服务业收入在整体营业收入的比重，改善集团产业结构，开辟发展新领域新赛道，激发经济新动能。

提升公司的竞争力和盈利能力。

2.存在的风险：北新路桥集团投资成立合资公司，是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注合资公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

3.对公司的影响：公司本次在图木舒克市草湖镇设立子公司是基于公司战略

规划需要，能够进一步培育新的产业板块、提升公司综合竞争力和抗风险能力。

目前不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，不会对公司业务产生影响。

六、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和

新增土地租赁事宜，亦不影响本公司独立性。