证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－22

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）。

2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更尚需提交公司股东会审议。

2026年4月17日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘希格玛为公司2026年度财务、内控审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年6月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱民

截至2025年末，希格玛合伙人数量为54人，注册会计师人数为276人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为155人。

2025年度，希格玛业务收入总额33845.20万元，审计业务收入30359.18万元，证券业务收入11740.47万元。

1证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－22

2025年度，上市公司审计客户22家，涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，租赁和商务服务业，上市公司审计服务收费总额2022.95万元。

2.投资者保护能力2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人杨树杰先生、项目质量复核人王侠女士、拟签字注册会计师杨树

杰先生和于金雄先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事

处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计收费人民币贰佰陆拾陆万元（￥2660000.00），其中包含

年报审计（母公司及合并口径内全部子公司）收费人民币壹佰柒拾陆万元（￥1760000.00），内部控制审计收费人民币玖拾万元（￥900000.00）。

2026年度审计费用人民币贰佰陆拾陆万元（￥2660000.00），其中包含

年报审计（母公司及合并口径内全部子公司）收费人民币壹佰柒拾陆万元

2证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－22（￥1760000.00），内部控制审计收费人民币玖拾万元（￥900000.00），较

2025年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、相关资质等方面进行了审查，认为希格玛在为本公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。董事会审计委员会一致同意续聘希格玛为公司2026年度财务、内控审计机构，并将相关事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟同意聘请希格玛为公司

2026年度财务、内控审计机构，聘期为一年，年度审计费用为266万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所及相关业务人员证件资料。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

3证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－22

附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1.项目合伙人简历

杨树杰先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有16年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告5份。2025年开始为本公司提供审计服务。

2.项目质量控制复核人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告21份。

3.签字注册会计师简历

杨树杰先生：详见“项目合伙人简历”。

于金雄先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有9年以上的执业经验。2021年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务业务。2025年开始为本公司提供审计服务。

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